Confirmación del Perfil
Académico
Verificación de sus credenciales con la institución educativa
correspondiente, confirmando su validez. En el caso de profesionales,
también se corrobora la matrícula de inscripción con la entidad
certificante.
Verificación de Antecedentes
Laborales
Chequeo de su historial de empleos, poniéndonos en contacto con sus
anteriores empleadores a efectos de verificar condiciones, fechas,
cargos, etc. y cruce con CV y organismos públicos para determinar
inconsistencias.
Validación de Identidad
Verificación de la existencia de la identidad declarada por el
candidato en organismos oficiales.
Investigación de Global Risk
Compliance
Verificación en bases de datos globales de registros relacionados al
candidato, con el objetivo de detectar “red flags” -como actividades
fraudulentas o personas políticamente expuestas- en cualquier parte
del mundo.
Búsqueda de Antecedentes Legales
Búsqueda a nivel nacional de posibles causas judiciales del fuero
comercial en su contra, chequeo de embargos, deudas bancarias, cheques
rechazados, etc.
El objetivo es la determinación proactiva de perfiles de riesgo, de modo de poder tomar acciones precautorias ante cambios en su status, mediante alertas automáticas. En nuestras bases de datos contamos con información completa y actualizada acerca de:
Antecedentes Legales, Comerciales
y Fiscales
Posibles causas judiciales del fuero comercial iniciadas a nivel
nacional, embargos o eventos bancarios negativos, relacionados al
empleado.
Investigación de Global Risk
Compliance
Verificación en bases de datos globales de registros relacionados al
empleado, con el objetivo de detectar “red flags” -como actividades
fraudulentas o personas políticamente expuestas- en cualquier parte
del mundo.
